جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
تتولى جهات التحقيق المختصة التحقيق مع متهمين قاما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، حيث اشتركا في الاتجار بالمخدرات وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأا إلى غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.
وواجهت الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن تورطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها لدى عملائهم وتحقيق الأرباح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق سحب وإيداع تلك المبالغ في البنوك المختلفة وإقامة أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات “العقارات، الأنشطة التجارية، السيارات” بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها نتاج جهات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (50 مليون جنيه).
وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهمين بالأدلة المضبوطة والتي شملت أموالاً ومخدرات ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق الاتجار بالمخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشكوك فيها، وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال والاتجار بالمخدرات، وتمكنوا من خلال هذا النشاط الإجرامي من الحصول على مبالغ مالية وثروات طائلة، وإخفائها بين عدة أنشطة وممتلكات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية ضد شخصين لتورطهما في الاتجار والترويج للمخدرات والتربح وجمع مبالغ مالية ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي من خلال (إقامة أنشطة تجارية وشراء عقارات) بالإضافة إلى إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناشئة عن جهات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بنحو (50 مليون جنيه تقريباً).
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
