سقوط تشكيل عصابي أجنبي يتزعمه صاحب شركة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه صاحب إحدى الشركات بالقاهرة، لقيامه بغسل 70 مليون جنيه، متحصلات من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص بينهم 2 يحملون جنسية دولة أجنبية) مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال منظومة المقاصة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (إقامة أنشطة تجارية – شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية).

وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , أسعار العملات , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الانجليزي الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري ابطال اوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.