جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 33 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.. تفاصيل

تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 33 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة من المال، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية المذكورة آنفاً.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، بما في ذلك العقارات والسيارات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح العلاقة، حيث قدرت هذه الممتلكات بحوالي 33 مليونًا تقريبًا. جنيه.

وسبق أن قررت الجهات المختصة حبس اثنين من المتهمين بممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمخدرات والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال شراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى وإيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة، وقدرت هذه الممتلكات بنحو 33 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.