الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد (شخص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي. في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون. ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (شراء الوحدات الإدارية – الاستثمار في الشركات – شراء… السيارات).
وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
