الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية).
وتبين أن المتهمين قاموا بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وحاولوا إخفاء مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال ( شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقدرت أعمال غسيل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
