جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة رجلاً متهمًا بغسل ما يقرب من 60 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة على إثر ذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية المذكورة. .

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، إذ قدرت هذه العقارات بنحو 60 مليونا. جنية.

القبض على متهم لممارسته نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق أرباح وجمع مبالغ كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال مزاولة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات بالإضافة إلى إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإعطائها الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة، وقدرت هذه الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية. تم أخذها. وتولت النيابة العامة التحقيق.