جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 40 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة من المال، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطتهم الإجرامية المذكورة آنفاً.

وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، بما في ذلك العقارات والسيارات، وقاموا بإيداع العديد من الأموال النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح العلاقة، حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو 40 مليون دولار. جنيه.

وسبق أن ألقي القبض على متهمين اثنين لممارستهما نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمخدرات والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال شراء عقارات وسيارات، فضلا عن إيداع جزء من الأموال. إيداعها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها صادرة من جهات مشروعة. حيث قدرت هذه العقارات بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.