استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيق مع 7 متهم بممارسة النشاط غير القانوني في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية ، خارج السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء ، في انتهاك لقانون البنك المركزي ، وخارجها السلطات ، وإخفاء نتائج تجارتها ، والتي بلغت حوالي 70 مليون جنيه وراء الأنشطة المشروعة.

تبين أن المدعى عليهم مارسوا شاطئًا إجراميًا متخصصًا في الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر في انتهاك القانون .

كما أظهروا أيضًا نشاطًا إجراميًا كبيرًا في مجال الاتجار بالأجانب خارج السوق المصرفية وأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية من المواطنين ، وبعد ذلك يحل محلهم من البنوك بالعملة الوطنية ، ويستفيد من سعر العملة في مقابل لجنة بنسبة 1 ٪ ، هو عمل البنوك في انتهاك لأحكام القانون.

ذكرت المعلومات أن المدعى عليهم استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير القانونية ، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – شركات – مكاتب السيارات – المطاعم والكافتيريا ، وأجرت العديد من الرواسب النقدية ومع الشيكات ذات المبالغ الكبيرة والمتكررة ، ، في كثير من الأحيان ، دون وضوح في العلاقة أو طبيعة أي منهم ، حيث تم تقدير هذه الخصائص بحوالي 70 مليون جنيه.

تم القبض على 7 أشخاص ، 3 منهم لديهم جنسيات في العديد من البلدان لتنفيذ نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية للعمال في الخارج بأكثر من سعر سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لأنهم يرغبون في شرائه من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أكثر من سعر الصرف في نسبة كبيرة وأسعار السوق السوداء في انتهاك للقانون بعد تقنينها وافقوا على الإجراءات ، وقد وافقوا على نشاطهم الإجرامي كما هو موضح ، وتم إحالتهم للتحقيق أمام السلطات المختصة.