تفاصيل التحقيق مع متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

يتم استجواب سلطات التحقيق المختصة ، المتهم بغسل حوالي 60 مليون جنيه ، من خلال الأعمال غير القانونية ، وأبرزها الاتجار في المواد المخدرة ، وراء الأنشطة المشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

اتضح أن المدعى عليهم استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار في المخدرات ، لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، والربح وجمع مبالغ كبيرة من المال نتيجة لذلك ، ولجأ إلى غسل هذه الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية يشار إلى.

ذكرت المعلومات الأولية أن المدعى عليهم استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطته غير القانونية ، بما في ذلك العقارات والسيارات ، وأجروا العديد من الودائع النقدية وفي باشتا بمبالغ كبيرة ومرارًا وتكرارًا ، دون وضوح في العلاقة ، حيث تم تقدير هذه العقارات بحوالي 60 مليون جنيه.

في السابق ، كان هناك اثنان متهمين بنشاط إجرامي متخصصين في تهريب المخدرات وأرباحهما وجمعهما من المبالغ الكبيرة من المال ومحاولتهما لغسل هذه الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات والسيارات وكذلك إيداع جزء منها مع البنوك مع البنوك إن نية إخفاء مصدرهم وصبغهم بالشخصية القانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث تم تقدير هذه العقارات بحوالي 60 مليون جنيه ، وتم اتخاذ تدابير قانونية ، وتولى الادعاء العام التحقيق. تحقيق.