الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع الجريمة الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الخدمات الأمنية ذات الصلة إجراءات قانونية (رئيس مجلس إدارة شركة – مقيم في محافظة الإسكندرية) لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق ، ومحاولته لإخفاء مصدرها وصبغته في الطابع القانوني وإظهاره كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال (إنشاء الشركات والاستثمار في لهم – شراء وحدات الإسكان والمتاجر الإدارية كذلك.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
