جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة

تجري السلطات المختصة تحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 70 مليون جنيه ، ونتائج الأعمال غير القانونية ، بما في ذلك الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية ، وراء الأنشطة المشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية ، لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، وشارك في الاتجار بالعملة ، والربح وجمع مبالغ كبيرة من المال نتيجة لذلك ، ولجأ لغسل هذه الأموال نتيجة أنشطته غير القانونية المشار إليها.

اتضح أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير القانونية ، بما في ذلك شهادات البنوك – العقارات – السيارات – وأجرى العديد من الودائع النقدية ومع الشيكات بمبالغ كبيرة وكثيرا ، دون وضوح في العلاقة أو طبيعة أي من هم ، لأن هذه الخصائص تقدر بنحو 70 مليون جنيه.

تم القبض على متهم النشاط الإجرامي في مجال الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وأسعار السوق السوداء ، وجمع مبالغ كبيرة من أموال من عائدات نشاطه غير القانوني ومحاولته غسل ​​هذه الأموال عن طريق (شراء وحدات السكن – شراء السيارات).

بالإضافة إلى إيداع بعض هذه الأموال من خلال حساباته المصرفية وأفراد أسرته مع بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقدرت تصرفات الغسيل التي تعهد بها بمبلغ (حوالي 70 مليون جنيه) ، تم اتخاذ تدابير قانونية ، تولى الادعاء العام التحقيق.