عقوبات وضعها القانون لمكافحة غسيل الأموال.. تعرف عليها

القانون رقم 17 لعام 2020 تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر عن القانون رقم 80 لعام 2002 ، عقوبات صارمة لمكافحة هذه الجريمة من أجل مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية التي تم إصدارها في هذا الصدد.

تنص المادة 14 على أن فترة السجن لا تتجاوز سبع سنوات وقيمة مكافئة لأولئك الذين تعرضوا للجريمة ، كل من يرتكب أو يبدأ في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، الذي ينص على جريمة أصلية ، ويبدو أنه يتبع ذلك:

1- تحويل العائدات أو نقلها ، بقصد إخفاء الأموال ، أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو المالك أو المالك الصحيح ، أو تغيير حقيقته ، أو منع اكتشاف هذا ، أو عرقلة وصول الجناة للجريمة الأصلية.

2- قبول العائدات ، امتلاك ، استخدام ، إدارة ، الحفاظ عليها ، استبدال ، إيداع ، ضمان ، استثمار ، معالجة قيمتها ، إخفاء ، أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها ، مصدرها ، مكانها ، كيفية التصرف فيه ، تحريكها ، الملكية ، أو الحقوق المتعلقة بها.

في جميع الظروف ، يخضع لإصدار الأموال المتعثرة ، أو إضافة ما يعادل قيمها في حالة من المستحيل التخلص منها أو في حالة التخلص منها إلى خير النية.