حبس المتهم بغسل الأموال فى تجارة النقد الأجنبى
حبس المتهم بغسل الأموال فى تجارة النقد الأجنبى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار بالعملة الأجنبية وغسل تلك الأموال في مشاريع بيع وحدات سكنية وسيارات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد (شخص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر مشروع عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء وحدات سكنية – إنشاء شركات – شراء سيارات).
وقد قدرت قيمة عمليات غسيل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
