استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تقوم سلطات التحقيق المختصة ، المتهم بغسل حوالي 100 مليون جنيه ، استجواب نتائج الأعمال غير القانونية ، وأبرزها الاتجار في المواد المخدرة ، وراء الأنشطة المشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

كشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار في المواد المخدرة ، لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، والربح وجمع مبالغ كبيرة من المال نتيجة لذلك ، ولجأ إلى غسل هذه الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية يشار إلى.

اتضح أن المتهم استخدم عدة طرق لإخفاء أنشطته غير القانونية ، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – شركات – مكاتب السيارات – المطاعم والكافتيريا ، وأجرت العديد في العلاقة ، حيث تم تقدير هذه الخصائص بحوالي 100 مليون جنية.

تم القبض على متهم النشاط الإجرامي المتخصص في الاتجار في المواد المخدرة ، ومربحة ، وجمع مبالغ كبيرة من المال ، ومحاولته لغسل هذه الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه الإجرامي من خلال إنشاء أنشطة تجارية ، وشراء العقارات والأراضي والسيارات ، وكذلك حول الكيانات المشروعة ، حيث تم تقدير تلك الممتلكات بمبلغ (حوالي 100 مليون جنيه) ، تم اتخاذ تدابير قانونية ، وتولى الادعاء العام التحقيق.